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2018-10-22 08:17 来源:中新网江苏

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哪里逃! 诈骗1.3亿,还伪装成缅甸人“洗白”,被郑州警察抓获

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  网络配图

  河南商报记者孙科

  以收购客户债券为名集资诈骗,他非法吸收公众存款约1.3亿元,波及2000多人。

  接到报警后,警方展开调查,可关键人却已逃往缅甸,并“洗白”成当地人,还携带有枪支……

  这场跨国追捕将如何展开?郑州警方的这次“猎狐”行动能否成功?

  客户报案东窗事发

  2017年7月份,郑州市公安局郑东分局先后接到多名群众报案,称河南二分之一汽车服务有限公司以收购客户债券为名集资诈骗,客户受骗金额从几十万到几百万不等。接报后,郑东公安分局立即成立专案组,局长张予西挂帅专案组组长,主管经侦的副局长李富山、经侦大队长朱贵强任专案组副组长,抽调全局精干侦查民警全力开展调查取证工作。

  通过3个月的调查,专案组发现河南省二分之一汽车服务有限公司从2017年2月份到7月份,半年时间内以收购投资客户债权为名,非法吸收公众存款约1.3亿元,涉及投资客户2000余人。

  立案侦查锁定嫌犯

  由于涉及人员众多、资金量大,经报请郑州市公安局同意,郑东公安分局随即对该公司进行立案侦查。

  张予西带领专案组成员在前期对该案件调查取证的基础上,立即对涉案公司及相关人员的银行账户及资产进行查封冻结,对公司相关嫌疑人展开侦查取证,尽量挽回客户损失。随着案件的深入侦查,发现涉案公司是以郑某云为法人、郑某为实际控制人的家族式犯罪集团,案发后,公司涉案人员,全部逃之夭夭。

  经进一步侦查,主要犯罪嫌疑人郑某2017年7月以同样的手法诈骗数百万元,被兰考县公安局上网追逃,郑某已是惊弓之鸟,反侦察意识很强。几个月下来,侦查员们并没有发现主要犯罪嫌疑人的踪迹,案件一度陷入困境。

  抽丝剥茧千里摸排

  为最大限度挽回客户经济损失,今年4月初,张予西要求专案组必须在3个月内把主要涉案嫌疑人抓获归案。专案组成员立下军令状,不分昼夜,加班加点,全力搜寻主要犯罪嫌疑人的踪迹。

  功夫不负有心人,通过走访投资客户,一名投资客户反映,2018年4月中旬,在郑州花园路见到过郑某云。

  侦查员张正威,高德玉赶往现场查看录像监控,发现郑某云上了一辆豫A牌照的轿车,侦查员又通过调查发现郑某云逃窜至北京,侦查员星夜兼程赶往北京,一步步通过视频监控、走访群众,发现郑某云化名在一家公司打工上班,条件成熟后,2018-10-22,侦查员最终在北京将涉案公司法人郑某云抓获。

  郑某云作为公司法人,又是公司实际控制人郑某的妹妹,其有一定的反侦察能力,到案后把一切责任都推给郑某,面对侦查员的讯问避重就轻,拒不交代案件的重大事实及其哥哥郑某的行踪。

  但是郑某是涉案公司的实际控制人,是整个案件证据链条最关键的一环,必须将郑某抓获到案,才能保证案件的正常诉讼。

  万里追踪柳暗花明

  2018-10-22,侦查民警通过线索,发现郑某的一个主要关系人张某某驾驶汽车从郑州出发经陕西西安到达四川达州万源市。结合投资客户反映郑某在云南中缅边境的情况,侦查员初步判断张某某有可能是去和郑某见面,并立即把这一下信息汇报专案组,专案组研究后果断下达命令,派侦查员高德玉、邓泽托主动出击,沿路追踪。

  侦查员通过调取视频监控等信息,沿着张某某的轨迹一路摸排走访,从郑州到西安再到汉中,从达州到安康再到万源,顺线一路追踪,根据视频追踪、走访群众一直追击到云南普洱,于5月30日在普洱调取了张某某车辆轨迹,但车辆行踪自5月23日后从该市消失。

  车辆轨迹如果中断,意味着侦查员们从北京奔波追踪近万公里将一无所获,专案组几个月的辛苦将付之东流。

  面对突然消失的线索,专案组并没有放弃,经过深入摸排,2018-10-22,侦查员在西双版纳中缅边境的打洛镇再次发现张某某踪迹。侦查民警立即赶往西双版纳,同时,专案组也增派侦查力量进行支援。侦查民警通过追踪摸排,发现张某某多次从中国打洛口岸出入缅甸。综合前期侦查情况,侦查员分析郑某有可能藏匿在口岸对面的缅甸小勐拉。

  为尽快破案,侦查民警积极发动边民拿着照片到缅甸小勐拉秘密查找郑某。经过近十天的侦查,最终在一个赌场发现郑某的身影,狡猾的狐狸终于现身。可是进一步侦查发现郑某已经把自己漂白,且具有缅甸身份,并携有枪支,受当地黑道势力保护,跨国抓捕难度十分巨大。侦查员向专案组汇报后,分局党委专题研究,积极向有关部门汇报请求支持,并指派副局长李富山、经侦大队长朱贵强前往中缅边境与云南警方及缅甸第四特区警方沟通,组织跨境抓捕犯罪嫌疑人郑某。

  跨境抓捕直捣“狐穴”

  在云南和缅甸警方大力支持和协助下,侦查民警进一步摸清了郑某具体的落脚点,2018-10-22上午10时许,我方人员在云南警方及缅甸同行的配合下,在缅甸小勐拉龙腾景盛1311房间当场将犯罪嫌疑人郑某抓获,缴获随身手枪一把,子弹20发,以及郑某购买的佤邦身份证件及持枪证等证件。

  郑某被抓获后,还心存侥幸,认为自己身份已经漂白,拒不承认自己中国真实身份,坚持说自己是缅甸人。由于郑某身体确实有所发胖,加上他自己善于伪装,给中缅警方正常移交造成困难。我方侦查民警向缅警方说明案情,积极沟通,6月15日缅甸警方将犯罪嫌疑人郑某成功移交给我方。

  天网恢恢疏而不漏,至此,专案组侦查员历时2个月,转战北京、陕西、四川、云南四个省8个省市,追踪一万

  余公里,涉案主犯郑某终于落网。郑某在踏进中国国土的一刹那,彻底绝望崩溃,主动承认自己的真实身份,并交代犯罪事实,希望宽大处理。并主动供述如何偷渡缅甸,如何购买缅甸身份,如何在缅甸度日如年的逃亡日子。

  刚开始,郑某身上带的钱都用来向当地的势力集团缴纳“保护费”了,当对方发现他身上没有钱了,就派人看着他,逼着他从国内拉拢自己的亲朋好友来小勐拉赌场赌博,稍有不从就威胁他杀人灭口,把他当成赚钱的工具,想榨干他身上最后一滴油。

  郑某被抓获后感慨万分,他说当踏入中国国土后,心里安定了,感谢拯救了他,说如果再过一段时间,他再不能拉来赌客的话,那些势力集团就会逼迫他参与毒品生意,就会走向真正的不归路。最后他说,他现在特别理解一句话就是:回头是岸!

  (编辑 戴晨曦 施尚景)

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